Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
KARTA INFORMACYJNA
Obowiązki stowarzyszeń i fundacji, tzw. „instytucji obowiązanych”
w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Opis sprawy:
1. Przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakładają na stowarzyszenia i fundacje, obowiązek stosowania zasad bezpieczeństwa finansowego, podejmowania środków zaradczych przeciw wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Zgodnie z art. 130 ustawy, Starosta w ramach sprawowanego nadzoru może żądać informacji o zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego, jak również dokonać kontroli w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy.
2. Stowarzyszenia i fundacje zobowiązane są do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.
Kogo dotyczy:
1) stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,
2) fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacje w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,
3) stowarzyszenia i fundacje w zakresie prowadzenia działalności w zakresie gier losowych (przez które rozumie się np. charytatywne loterie fantowe), zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. - o grach hazardowych.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach.
3. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku – o fundacjach.
Wymagane dokumenty:
Informację, w formie pisemnego oświadczenia o przyjęciu płatności w gotówce, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane składają stowarzyszenia i fundacje (wzór oświadczenia poniżej).
Miejsce załatwienia sprawy:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Braniewie,
14-500 Braniewo, Plac Józefa Piłsudskiego 2.
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Braniewie.
Termin realizacji:
Stowarzyszenia i fundacje, co najmniej raz w roku zobowiązane są złożyć do organu nadzoru, którym ze względu na siedzibę organizacji jest Starosta Braniewski oświadczenie, o którym mowa powyżej.
Opłaty:
Procedura nie podlega opłacie skarbowej.
Informacje dodatkowe:
1. Za niedopełnienie obowiązków nałożonych przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy.
2. Na stronie internetowej, pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/komunikaty-giif można odnaleźć aktualności i komunikaty z zakresu działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
3. Wykaz obowiązków, których niedopełnienie spowoduje nałożenie ww. kar został opisany w art. 147, art. 148 i art. 149 ustawy.
Załącznik:
Wzór oświadczenia.